Российский бизнесмен вывел почти все средства, связанные с делом Магнитского, из Швейцарии
Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти деньги находились в швейцарских банках и долгое время были заморожены в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Перевод был осуществлён незадолго до того, как средства могли вновь оказаться под арестом, следует из расследования швейцарских журналистов.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в участии в схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл схему, его задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Заморозка и частичная конфискация средств
Швейцарские власти арестовали средства, связанные с Кацывым, в 2011 году. После десятилетнего расследования около 99% суммы были разморожены.
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием средств, полученных от мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования было заморожено около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащих трём гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось около 8,2 миллиона долларов, указанных как принадлежащие Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств, находившихся на счетах Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен пытался оспорить это решение, но в 2023 году проиграл. При этом у него сохранился доступ к остальным 99% активов.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчёте сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новые расчёты, что потенциально могло привести к конфискации значительно большей части средств.
Переводы в Израиль и возможный вывод средств в Армению
По данным журналистов, изучивших банковские транзакции, 12 февраля 2026 года, то есть спустя два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл более шести миллионов швейцарских франков со своего счёта в банке UBS.
Большая часть суммы — 5,5 миллиона франков — была направлена в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Ещё около 500 тысяч франков были переведены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Согласно распоряжению Кацыва, Landmark должна была отправить средства далее — в банк в Ереване. Однако остаётся неясным, были ли деньги фактически переведены в Армению или остались на счету в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, почему UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести значительную часть средств из страны. Не установлено также, выводились ли деньги со счёта Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития бизнеса клиентов».
Позиция юристов и реакция Совета Европы
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований считать, будто похищенные в России деньги в итоге поступили на счета компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя акты ПАСЕ не являются юридически обязательными, они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии вокруг темы.
