Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководительницы кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко стали известны новые подробности уголовного дела, связанного с операциями на финансовом рынке.
Что сообщает ФСБ
Федеральная служба безопасности заявила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По версии следствия, в деле участвуют руководители и их сообщники — всего пять фигурантов. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Суть схемы
Следствие указывает, что мошенническая схема была связана с процедурами обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний и дальнейшей «разморозкой» этих бумаг для частных инвесторов.
Массовые конвертации ADR проводились в России после введения санкций в 2022 году и позволили частным инвесторам получить доступ к средствам, оцениваемым в сотни миллиардов рублей.
Возможные последствия
Дело может повлечь за собой усиление контроля над процедурами конвертации и разблокировки активов, а также изменения в практике регулирования операций с зарубежными депозитарными расписками. Следственные действия и проверка рынка продолжаются.