Банк России предложил банкам внимательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на свои счета.
Причина — борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В рекомендациях, в частности, предлагается ежедневный анализ операций: насторожить должны внезапно начавшиеся многомиллионные зачисления в течение месяца.
Под повышенный контроль попадут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Особое внимание будет уделяться тем, кто ранее работал в основном по безналу, а затем резко перешёл на использование наличных.
