Росфинмониторинг предложил расширить основания для блокировки счетов.
Госорган предложил добавить основание для блокировки счетов: частичное совпадение данных клиента с данными лица из перечня, чьи средства заморожены.
Критерии совпадения будут определяться самим ведомством.
Сейчас банки обязаны блокировать средства людей из перечня в течение суток. По новым правилам банки будут сверять ФИО и дату рождения, и при совпадении операции смогут приостановить на 5 рабочих дней.
Поправки направлены на устранение обхода блокировок через вариативную запись имени: к 1 февраля 2026 года более 800 человек имели несколько вариантов записи данных.
Эти меры направлены на повышение устойчивости финансового мониторинга.
Иллюстративное фото