Федеральная служба безопасности объявила о подозрениях в мошенничестве в отношении руководства кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и руководства российской брокерской фирмы «Инвестиционная палата». По версии следствия, с помощью поддельных документов они обменивали замороженные американские депозитарные расписки (ADR) на акции российских эмитентов.
Суть обвинений
В ФСБ утверждают, что действия организаторов нарушали антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний. Злоумышленники, как следствие, получили права на акции публичных российских эмитентов, которые ранее торговались за рубежом.
По версии следствия, в сговоре с руководством «Инвестиционной палаты» подозреваемые, используя подложные документы, осуществили обмен замороженных ADR на акции российских компаний, в результате чего причинён ущерб в особо крупном размере — суммы, по имеющимся данным, превышают 7 миллиардов рублей.
Меры следствия и обыски
По результатам проверок следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт‑Петербурге прошли обыски.
- Изъяты средства связи и документы.
- Отобраны печати российских и иностранных компаний.
- Изъяты цифровые носители, в том числе с криптокошельками.
- Изъяты денежные средства свыше 100 миллионов рублей.
Судом троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Роль «Инвестиционной палаты» и последующие операции
«Инвестиционная палата» выступала организатором согласованного обмена замороженных активов между российскими и иностранными инвесторами. В 2024 году в ходе двух этапов такие обмены позволили нерезидентам выкупить заблокированные активы россиян в ЕС на сумму около 10,64 миллиарда рублей. После этого брокер также организовывал частные обмены ценными бумагами.
Реакция Mind Money и регулятора
Представители Mind Money подтвердили, что в отношении генерального директора компании ведутся процессуальные действия на территории России; совет директоров назначил временного руководителя. Компания заявила о продолжении деятельности в обычном режиме как лицензированный европейский брокер под надзором CySEC.
Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния отметил, что, по предварительной оценке, это дело не приведёт к существенным последствиям для российского фондового рынка.
