В суд поступило уголовное дело в отношении организованной преступной группы из трёх жителей Калининграда. Их обвиняют в похищении более 13 млн рублей с банковских счетов граждан, что следует из материалов дела.
Как действовали обвиняемые
По версии следствия, с 1 марта по 11 ноября 2022 года один из обвиняемых приобрёл через даркнет базу клиентов одного из банков и сведения об их счётах. В составе организованной группы они систематически похищали деньги с дистанционного доступа к банковским счетам пользователей.
- Калининградская область
- Ленинградская область
- Москва
- Санкт‑Петербург
Одна из обвиняемых занимала в филиале банка должность руководителя центра развития автобизнеса. Пользуясь служебным положением, она отслеживала клиентов с длительным отсутствием активности по счёту и, используя копии паспортов и СНИЛС, меняла их контактные номера.
Подключали те SIM‑карты, которые приобретал другой участник группы, — это блокировало доступ реальных клиентов к информации о счетах. С помощью таких SIM‑карт обвиняемые входили в систему дистанционного банковского обслуживания и похищали деньги.
Смену номера и подключение интернет‑банкинга подсудимые подтверждали звонками на горячую линию банка, представляясь владельцами счетов и диктуя их персональные данные.
Также один из соучастников искал людей, готовых за вознаграждение оформить SIM‑карты и банковские карты на своё имя для последующего перевода и обналичивания похищенных средств.
