Центральный банк призвал кредитные организации тщательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Такая мера направлена на предотвращение и выявление схем по отмыванию денег.
Регулятор рекомендует ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у компаний. В центр внимания попадают случаи, когда клиенты не могут ясно объяснить происхождение средств.
Проверки не затронут тех клиентов, у которых есть официальные документы о доходах и финансовом положении: при наличии достоверной информации о заработке и источниках средств дополнительные вопросы не будут задаваться.