Суд ЕС признал возможным замораживание активов россиян, оформленных через трасты, без прямой юридической связи

Суд Европейского союза постановил, что Евросоюз может замораживать активы, связанные с гражданами России из санкционных списков, даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционными лицами.

Ключевые положения решения

Суд указал, что замораживание возможно и при косвенной связи актива с лицом из санкционного списка. Понятия владения и контроля охватывают любые формы власти или влияния на актив, даже при отсутствии формальной юридической связи.

В документе также отмечено, что цель мер — ограничить любые операции с активом и предотвратить обход санкций.

По сути дел

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами. В них шла речь о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших россиянам, включённым в санкционные списки ЕС.

Фирмы оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил иски: вывод о признаках владения или контроля может быть сделан на основе обстоятельств дела и изучения юридических структур.

Выводы о контроле могут опираться на фактические обстоятельства и анализ структуры владения, а не только на формальные юридические связи.

Последствия для владельцев и структур

• Расширяются основания для замораживания и изъятия активов.
• Оформление через трасты не даёт автоматической защиты от санкций.
• Власти могут учитывать фактическое влияние и экономическую связь при оценке контроля.
• Повышается риск воздействия на активы, оформленные через сложные схемы владения.