Расследование: как A7 обходила санкции через сеть подставных компаний и банки

По данным утечки, через сеть подставных компаний открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей, что привело к перемещению сотен миллионов долларов через банки Standard Chartered, Citigroup и другие. О утверждениях о доле операций через соответствующую схему говорят о значимой доле валютных операций России.

Ранее публиковались материалы о деятельности A7 в ряде стран, в том числе в Кыргызстане.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге – 273 млн, через клиентов Citigroup – 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки.

В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.