Расследование: Binance передала данные клиентов силовым структурам в рамках дела о финансировании терроризма
Правозащитный проект утверждает, что Беленькому вменяли 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть платежей на 742,26 USDT на нужды ВСУ и полка «Азов» через кошелёк, указанный блогером Аркадием Бабченко.
В рамках дела следователи запросили у Binance данные по нескольким пользователям, после чего биржа предоставила подробную историю аккаунтов, документы по KYC, историю депозитов и выводов, а также другую чувствительную информацию.
По версии следствия, данные о переводах были получены через российскую AML‑систему CoinKYT; адреса, указанные в материалах, относятся к открытым блокчейнам.
После объявления о возбуждении дела Беленький заявил, что не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что защитник направлял в криптобиржу запрос на подтверждение подлинности документа, однако Binance ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте и не предоставляет данные без судебного акта.
В 2022 году ряд СМИ сообщал о передаче данных Росфинмониторингу и контактах с госорганами, однако в компании такие сведения назвали ложными.
Сейчас уголовное дело по Беленькому готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый жил за границей и задержан в московском аэропорту Шереметьево.
